Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  Статистика сайта
О сайте  |  Обратная связь
Поиск по сайту: Расширенный поиск по сайту
Навигация









Ultrascan изучает нигерийское мошенничество
Статьи

Ultrascan заявила, что количество активных членов "нигерийских" трансграничных группировок составило уже свыше 300 тысяч, при этом количество пострадавших от их действий исчисляется миллионами. В прошлом году ущерб от данного вида мошенничества перевалил за $9,3 млрд, а в предыдущем составил лишь $6,3 млрд.

Дороже всех реализация "нигерийских" схем обходится жителям США и англичанам - прошлогодние потери составили около $2,1 и $1,2 млрд соответственно. При этом российские пользователи потеряли от действий мошенников $105 млн. По словам Ultrascan, её оценки финансовых ущербов намного скромнее и не учитывают таких тяжелых последствий от "нигерийских" атак, как потеря работы, продажа имущества, банкротство.

За год голландскими активистами было расследовано более 8 тысяч жалоб, поданных гражданами 152 стран, в результате чего было обнаружено, что поле деятельности "нигерийских" мошенников расширяется в направлении стран восточной Европы. При этом среди основных тем мошенничества в Индии - вопрос трудоустройства и получения студенческих виз, в Поднебесной - предоплата доставки товара и лотереи, в Южной Корее и Вьетнаме - поставки сырья и услуг, в России - услуги ИТ-аутсорсинга.

По данным Ultrascan, большинство "нигерийских" спаммеров проживают в Нигерии, а остальные проводят аферы с территории других 69 стран. При этом из известных группировок 72 действуют из Испании, 62 - с территории Великобритании. Статистика Ultrascan подтверждает, что число участников мошеннических группировок "работают" в США и в Гане, их состав достигает 2 тысяч, а в реальности их количество может достигать даже 11,5 и 4,3 тысяч соответственно. Что касается России, то на территории нашей страны исследователи зафиксировали шесть действующих "нигерийских" группировок, насчитывающих около 50 человек.

Результативнее остальных работают американские и британские "нигерийцы": в прошлом году они заработали около $1,14 млрд и $1,3 млрд соответственно. Но после дележки с партнерами самые большие суммы награбленных капиталов остались в Швейцарии - это около $570 млн. В России эти суммы составляют $430 млн.

Случается, что "нигерийские" группировки, которые действуют с территории различных стран, объединяют для достижения целей свои ресурсы и усилия. По данным Ultrascan, международный центр отмывания денег, кроме Греции, теперь находится в Малайзии, конкретно таковым являются её столичные банки. Часто "нигерийцы" являются владельцами нацпредставительств Western Union и Moneygram. По некоторым данным, около 10% подобных агентств осознанно помогают спамерам, получая при этом от них дивиденды.

Кроме служб денежных переводов предприимчивые "нигерийцы" контролируют различные банки, интернет-кафе, а также таможни, фирмы, занимающиеся продажей и прокатом автомобилей, ремонтом компьютеров, гостиницы и турфирмы. У них есть свои люди и в почтовой службе, и в банке, и в кредитной организации, и встраховом агентстве, и на транспорте, и в посольстве, и в аэропорту, и в полиции, и вслужбе иммиграции.

Отмечается, что проблема этого вида мошенничества достигла небывалого размаха, а злоумышленники остаются безнаказанными. При этом установить настоящие размеры бедствия практически невозможно. А что касается защиты, то национальные законодательства пока бесиильны, т.к. в них нет целевых законоположений.

// анализ "Мастер-сервис" (ремонт ноутбуков, Москва)

 
 

Полезные ссылки
Реклама
Архив
Главная страница   |  Обратная связь
© 2002-2010 VUMO.RU | All Rights Reserved, ВУМО РФ
m1,m2,m3,m4,m5,m6