Ultrascan изучает нигерийское мошенничество
Ultrascan заявила, что количество активных членов "нигерийских" трансграничных группировок составило уже свыше 300 тысяч, при этом количество пострадавших от их действий исчисляется миллионами. В прошлом году ущерб от данного вида мошенничества перевалил за $9,3 млрд, а в предыдущем составил лишь $6,3 млрд.
Дороже всех реализация "нигерийских" схем обходится жителям США и англичанам - прошлогодние потери составили около $2,1 и $1,2 млрд соответственно. При этом российские пользователи потеряли от действий мошенников $105 млн. По словам Ultrascan, её оценки финансовых ущербов намного скромнее и не учитывают таких тяжелых последствий от "нигерийских" атак, как потеря работы, продажа имущества, банкротство.
За год голландскими активистами было расследовано более 8 тысяч жалоб, поданных гражданами 152 стран, в результате чего было обнаружено, что поле деятельности "нигерийских" мошенников расширяется в направлении стран восточной Европы. При этом среди основных тем мошенничества в Индии - вопрос трудоустройства и получения студенческих виз, в Поднебесной - предоплата доставки товара и лотереи, в Южной Корее и Вьетнаме - поставки сырья и услуг, в России - услуги ИТ-аутсорсинга.
По данным Ultrascan, большинство "нигерийских" спаммеров проживают в Нигерии, а остальные проводят аферы с территории других 69 стран. При этом из известных группировок 72 действуют из Испании, 62 - с территории Великобритании. Статистика Ultrascan подтверждает, что число участников мошеннических группировок "работают" в США и в Гане, их состав достигает 2 тысяч, а в реальности их количество может достигать даже 11,5 и 4,3 тысяч соответственно. Что касается России, то на территории нашей страны исследователи зафиксировали шесть действующих "нигерийских" группировок, насчитывающих около 50 человек.
Результативнее остальных работают американские и британские "нигерийцы": в прошлом году они заработали около $1,14 млрд и $1,3 млрд соответственно. Но после дележки с партнерами самые большие суммы награбленных капиталов остались в Швейцарии - это около $570 млн. В России эти суммы составляют $430 млн.
Случается, что "нигерийские" группировки, которые действуют с территории различных стран, объединяют для достижения целей свои ресурсы и усилия. По данным Ultrascan, международный центр отмывания денег, кроме Греции, теперь находится в Малайзии, конкретно таковым являются её столичные банки. Часто "нигерийцы" являются владельцами нацпредставительств Western Union и Moneygram. По некоторым данным, около 10% подобных агентств осознанно помогают спамерам, получая при этом от них дивиденды.
Кроме служб денежных переводов предприимчивые "нигерийцы" контролируют различные банки, интернет-кафе, а также таможни, фирмы, занимающиеся продажей и прокатом автомобилей, ремонтом компьютеров, гостиницы и турфирмы. У них есть свои люди и в почтовой службе, и в банке, и в кредитной организации, и встраховом агентстве, и на транспорте, и в посольстве, и в аэропорту, и в полиции, и вслужбе иммиграции.
Отмечается, что проблема этого вида мошенничества достигла небывалого размаха, а злоумышленники остаются безнаказанными. При этом установить настоящие размеры бедствия практически невозможно. А что касается защиты, то национальные законодательства пока бесиильны, т.к. в них нет целевых законоположений.
// анализ "Мастер-сервис" (ремонт ноутбуков, Москва)